Að minnsta kosti einn hefur verið handtekinn í tengslum við málið og hefur verið ákærður fyrir peningaþvætti. Málið er í fréttum vestanhafs m.a. sagt tengjast fyrirtækinu TelexFree Inc., og er það grunað um pýramída-svindl svokallað. Lögreglan gerði húsleit í höfuðstöðvum fyrirtækisins árið 2014. Einn stofnandi fyrirtækisins er talinn hafa flúið til Brasilíu og er sagður dvelja þar enn.
Annar stofnandi fyrirtækisins játaði sekt sína í október. Hann bíður dóms.